Un total de 21 personas, entre ellas funcionarios de Aduanas y empresarios, comenzarán a ser juzgados este lunes como acusados de integrar una organización dedicada al contrabando, el cobro de coimas y lavado de activos, en el paso fronterizo de la ciudad correntina de Paso de los Libres, informaron fuentes judiciales.
Investigados desde 2016
Inicia un juicio a aduaneros, empresarios y contrabandistas por coimas y lavado en Corrientes
La investigación comenzó tras una serie de delitos cometidos en el Centro de Frontera de Paso de los Libres.
El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal de esa ciudad del límite de Corrientes con Brasil y continuará el martes y miércoles de esta semana en la sede del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional.
La investigación comenzó en 2016 tras una serie de delitos cometidos en el Centro de Frontera de Paso de los Libres con la ciudad brasileña de Uruguayana y que involucró a empleados de Aduanas, empresarios y "paseros", como se denomina a personas ocupadas de trasladar mercaderías a través de la frontera.
Los aduaneros llegan al debate acusados de haber constituido una asociación ilícita que habría cometido incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, así como contrabando. Los paseros, también bajo una acusación de asociación ilícita, llegan imputados por contrabando y cohecho activo.
Y un grupo de empresarios y comerciantes afronta imputaciones por "lavado de activos de origen ilícito proveniente de delitos precedentes indeterminados, vinculados a la trata de personas, narcotráfico, contrabando de divisas, cambio marginal, con habitualidad y como miembros de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, realizado en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, en concurso real con asociación ilícita", según indicó el expediente al que Telam tuvo acceso.
El tribunal de juicio estará integrado por Víctor Alonso y los subrogantes Manuel Alberto Moreira, de Misiones, y Enrique Bosch, de Chaco, en tanto que los fiscales serán Carlos Schaefer y Tamara Pourcel como auxiliar.
Las querellas estarán integradas por la AFIP-Dirección General de Aduanas y por la Unidad de Información Financiera (UIF).
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